AML та KYC-політика Jetton Casino

Три рівні верифікації особи — так у Jetton Casino побудована система KYC. Її доповнює моніторинг операцій на ознаки відмивання коштів (AML). Далі йдуть пороги кожного рівня. Також нижче — перелік документів для перевірки і строк зберігання даних.

Ступені верифікації

Пороги нижчі для гравців із «середнім» рівнем ризику за GEO. Step 2 у такому разі стартує вже від $1000 депозиту чи виводу (або $500 переказу). Step 3 стартує від $2500 депозиту чи виводу (або $1000 переказу).

Що вважається ознакою шахрайства

• ставки з нульовою чи мінімальною маржею. Оператор кваліфікує їх як «нерегулярну гру».
• хедж-ставки. Вони практично гарантують результат незалежно від перебігу подій.
• розбіжність між способом поповнення і способом виведення. Це порушення антифрод-правила.
• один і той самий крипто-гаманець, підключений до кількох акаунтів.

Виявлена «нерегулярна гра» дає оператору право анулювати повʼязаний із нею виграш. Збіг крипто-гаманця на різних акаунтах — інша ситуація. Це підстава заблокувати всі повʼязані профілі. Виграші на кожному з них при цьому обнуляються.

Термін зберігання даних верифікації

10 років — мінімальний строк зберігання даних, зібраних під час проходження KYC у Jetton Casino. Цей строк діє незалежно від статусу акаунта. Це стосується активного акаунта. Це стосується й неактивного акаунта.

Один акаунт на гравця

Майданчик встановлює обмеження: один акаунт на гравця. Це стосується telegram-профілю, IP-адреси, поштової адреси і пристрою. Дублікати іноді виявляють вже після реєстрації. Такі акаунти обʼєднують в один.

Хто відповідає за дотримання політики

Оператор JetTon Gaming Ltd зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Саме він відповідає за впровадження AML/KYC-процедур у Jetton Casino. Платіжний агент Forneta Evolution LTD обробляє транзакції майданчика. Він дотримується тих самих принципів перевірки джерела коштів для платежів, що проходять через нього.

Наслідки ненадання документів

Після досягнення порогу верифікації гравцю дають розумний термін на подання запитаних документів. Якщо гравець його не витримує, оператор обмежує доступ до виведення коштів до завершення перевірки. Це не покарання, а стандартна практика. Її застосовують однаково до кожного акаунта, що перетнув відповідний поріг.

Навіщо потрібна верифікація

Гравця і майданчик — саме їх захищає верифікація особи в Jetton Casino. Вона підтверджує, що акаунтом і виграшем розпоряджається людина, яка реєструвалася. Так само вона закриває третім особам доступ до чужого балансу. Водночас для оператора це спосіб відповідати вимогам ліцензії ALSI-192407050-FI3. Цю ліцензію видав уряд Автономного острова Анжуан.

Коли саме запускається перевірка

Реєстрація на майданчику Jetton Casino документів ще не вимагає. Перший рівень перевірки вмикається автоматично одразу після першої заявки на виведення коштів, незалежно від суми. Другий і третій рівні підключаються пізніше. Це відбувається тоді, коли накопичена сума операцій перетинає відповідний поріг.

Які документи приймаються

• скан паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.
• селфі з цим документом — для звірки з фото в анкеті.
• підтвердження джерела доходів, якщо сума сягає порогу Step 3.
• підтвердження адреси проживання — тільки за окремим запитом підтримки, якщо цього вимагає конкретний випадок.

Обмежені документи-посвідчення

Документ, виданий невизнаною територією, не приймається як єдине посвідчення особи для проходження верифікації. Це, зокрема, ДНР, ЛНР, Абхазія, Придністров'я, Північний Кіпр (ТРПН) чи Південна Осетія. Це обмеження стосується типу документа, а не громадянства чи резидентства заявника. Україна як держава в переліку обмежених юрисдикцій відсутня.

Контакт з питань AML/KYC

Служба підтримки Jetton Casino на адресу [email protected] приймає запити про статус верифікації і документи для KYC. Окремий канал — адреса служби безпеки [email protected]. Вона призначена для питань про підозрілу активність на акаунті. Такі звернення обробляються поза загальною чергою підтримки.